PF faz operação contra esquema internacional de pirâmide financeira por meio de bitcoins

Polícia Federal — Foto: Divulgação

Agentes da Polícia Federal estão nas ruas nesta terça-feira cumprindo cinco mandados de busca e apreensão em endereços comerciais no Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis e Duque de Caxias.

Essa é a segunda fase da Operação Fantasos, organizada pra rastrear mais R$ 1,5 bilhão em bens ligados a Douver Torres Braga, investigado por um aplicar um megagolpe envolvendo criptomoedas.

Douver foi preso na Suíça em fevereiro, depois de ser acusado de comandar o Trade Coin Club, uma plataforma que prometia rendimentos de 11% ao mês usando um suposto “robô de microtransações massivas”.

Ele foi extraditado pros Estados Unidos e acabou denunciado pela Comissão de Valores Mobiliários americana.

O esquema funcionou entre 2016 e 2018, atraindo mais de 100 mil investidores no mundo todo e arrecadando 82 mil bitcoins. Na época, o valor representava cerca de 295 milhões de dólares, ou 1 bilhão e 600 milhões de reais.

Na primeira fase da operação, há cerca de um mês, a PF já tinha apreendido barcos, carros de luxo, relógios, joias e dinheiro vivo pra garantir o bloqueio dos valores movimentados.

Agora, os agentes estão vasculhando lojas, incluindo um shopping, um feirão de roupas e outros pontos comerciais que, de acordo com as investigações, serviriam pra lavar o dinheiro desviado no esquema.

De acordo com a Polícia Federal, Douver teria embolsado mais de 8 mil bitcoins, cerca de 156 milhões de reais, e usado parte dessa fortuna pra pagar uma rede de promotores ao redor do mundo, que ajudavam a manter a farsa.

Fonte: CBN.GLOBO